四川友利投资控股股份有限公司八届监事会第一次会议决议公告

文章编码:000584 文章约分:助手伟大的利益爱好限制公司 公报号:监2011-05号

四川友利授予伟大的利益爱好限制公司

姓届中西部及东部各州的县议会一号接触决定公报

公司和中西部及东部各州的县议会的懂得分子都现款资金。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或伟大的未。

四川友利授予伟大的利益爱好限制公司(以下约分“公司”)于2011年5月18日以公报方法收回了传唤了公司二 一 年度合伙大会公报公报。合伙大会基准公报的流行的事物,开票表决开票表决开票表决合伙在接触上的提议,提议合伙代表监事。该合伙代表监事与公司临产阵痛代表大会提议发生的2名临产阵痛代表监事协同结合公司姓届中西部及东部各州的县议会。

该3名获选监事于2011年6月16日午后一代在成都市蜀都大厦传唤了四川友利授予伟大的利益爱好限制公司八届中西部及东部各州的县议会一号接触。中西部及东部各州的县议会,3名遗产凑合着活下去人在场。,实践3位遗产凑合着活下去人。整个监事划一经过划一的看。,协同选择监事马佩琳作为一号接触会议集合人。接触的传唤适合公司条例。、公司条例及及其他相关性事项的正规军。

中西部及东部各州的县议会经考察并开票表决经过了《下去四川友利授予伟大的利益爱好限制公司姓届中西部及东部各州的县议会主席提议出路的决定》。

这次接触提议马培林监事担负四川友利授予伟大的利益爱好限制公司中西部及东部各州的县议会主席职责。基准公司条例、公司条例等。,马佩琳的任期是三年。。

开票表决出路:3票加入。,0票支持,0弃权

专门地圆形的。

附件:COM姓届中西部及东部各州的县议会主席马佩琳简历

四川友利授予伟大的利益爱好限制公司

中西部及东部各州的县议会

二 2011年6月17日

附件:COM姓届中西部及东部各州的县议会主席马佩琳简历

马培林:男,生于1966年11月。1990年卒业于内蒙古财经私立学院,国家的经济状况中学毕业会考,2006年获欧洲中部实业凑合着活下去私立学院EMBA实业凑合着活下去硕士学位。1992年9月平安相处江苏双良指环爱好限制公司,在职者江苏双良指环爱好限制公司行政主任。、副总统,江苏双良科学与技术爱好限制公司董事长。长,双良能源节约零碎爱好限制公司副董事长、四川友利授予伟大的利益爱好限制公司第七届中西部及东部各州的县议会主席等职。

经中西部及东部各州的县议会开票提议,马佩琳是公司姓届中西部及东部各州的县议会主席。

文章约分:助手伟大的利益爱好限制公司 文章编码:000584 编号:2011-09号

四川友利授予伟大的利益爱好限制公司

二 一 年复一年度合伙大会决定公报

公司及董事会整个分子对合伙的依据、正确性与完全性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或伟大的未。

要紧心情:

1、在合伙大会上缺席额定的暂时提案;

2、在这次接触上缺席修正或回绝决定的情境。

一、接触集合

1、传唤时期:2011年6月16日午前9点:30~12时

2、集合职位:成都蜀都大厦北特殊感应楼接触室

3、集合榜样:现场开票

4、接触集合:2011年5月16日,美国第七届董事会次货十六次考察。2011年5月18日,公司在装设浊塞音上声称下去集合次货公司 一 年度合伙大会公报公报》。这次接触会议集合人造公司七届董事会

5、致敬酒辞者:李峰琳主席

二、列席接触

四名合伙和合伙列席的辩解代表,拿(代表)公司148股,461,890股,它占公司总公正裁决的36.3%。。公司董事、监事、董事会大臣列席了接触。,公司高层执行的列席了接触。。四川防御设施法度公司大律师Zhao Gu证明合伙晤面会,并声称了法度看。。传唤这次接触,遵从公司条例、《深圳文章买卖所股权证券上市正规军》及公司条例等。。

三、提案的考察与开票表决

合伙大会考察下去集合公司II的事项 一 年度合伙大会公报公报》所列各项提案,立刻无记名开票,随后法案购置物经过:

1、对公司年报文本和摘要的考察和采取

加入开票148,461,890股,100%的列席率

支持票 0 股,0%的列席率

弃权票 0 股,0%的列席率

2、T董事会加工语句的考察与经过

加入开票148,461,890股,100%的列席率

支持票 0 股,0%的列席率

弃权票 0 股,0%的列席率

3、考察并经过该公司的超电压加工语句

加入开票148,461,890股,100%的列席率

支持票 0 股,0%的列席率

弃权票 0 股,0%的列席率

4、考察经过了《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算新闻快报》

加入开票148,461,890股,100%的列席率

支持票 0 股,0%的列席率

弃权票 0 股,0%的列席率

5、考察经过了《公司2010年度利润分派预案》

合伙大会由列席接触的合伙开票开票表决。,加入公司2010年度对未分派利润暂不分派,缺席资金贮备基金来高处公正裁决。

加入开票148,461,890股,100%的列席率

支持票 0 股,0%的列席率

弃权票 0 股,0%的列席率

6、考察经过了《下去续聘江苏天衡会计公司爱好限制公司为公司2011年度新闻快报财务审计机构的可取之处》

合伙大会由列席接触的合伙开票开票表决。,加入持续招致江苏天衡会计公司爱好限制公司为公司2011年度新闻快报财务审计机构。

加入开票148,461,890股,100%的列席率

支持票 0 股,0%的列席率

弃权票 0 股,0%的列席率

7、下去公司伟大的利益分店的故意的与采取、全资分店停止日常相干买卖的提议

在开票表决这项提案时,合伙大会,江苏双良科学与技术爱好爱好限制公司相关性人士,133的爱好,943,746股爱好未数字列席这次合伙大会有开票表决的爱好数额带着。本法案的开票表决列举如下:

加入开票14,518,144股,列席接触的非相干合伙100%的开票表决

支持票 0 股,0%的列席率

弃权票 0 股,0%的列席率

戒除开票133,943,746股

8、考察和经过下去抽签和结合的法案

合伙大会由列席接触的合伙开票开票表决。,加入公司的姓个董事会由NIN结合,内侧:6位孤独董事,3位孤独董事,孤独董事应占DI总额的第三档。

加入开票148,461,890股,100%的列席率

支持票 0 股,0%的列席率

弃权票 0 股,0%的列席率

9、下去提议孤独董事的可取之处的考察与经过

经列席这次合伙大会的合伙对公司姓届董事会非孤独董事申请求职者停止一个接一个开票开票表决,李凤林、苗双大、江荣方、高朝成、Fu Yuan牛、六唐泽平被选为姓只公猪肉非孤独董事,它的任期是三年。。非孤独董事申请求职者在合伙大会上的开票表决:

(1)李凤林:加入开票148,461,890股,100%的列席率;0票支持,0%的列席率;弃权0股,0%的列席率;

(2)苗双大:加入开票148,461,890股,100%的列席率;0票支持,0%的列席率;弃权0股,0%的列席率;

(3)江荣方:加入开票148,461,890股,100%的列席率;0票支持,0%的列席率;弃权0股,0%的列席率;

(4)高朝成:加入开票148,461,890股,100%的列席率;0票支持,0%的列席率;弃权0股,0%的列席率;

(5)Fu Yuan牛:加入开票148,461,890股,100%的列席率;0票支持,0%的列席率;弃权0股,0%的列席率;

(6)唐泽平:加入开票148,461,890股,100%的列席率;0票支持,0%的列席率;弃权0股,0%的列席率。

10、下去提议孤独董事的可取之处的考察与经过

经列席这次合伙大会的合伙对公司姓届董事会孤独董事申请求职者停止一个接一个开票开票表决,陆韦唯、邓文生、张志武获选为孤独董事会姓届董事会孤独董事,它的任期是三年。。孤独董事申请求职者在合伙大会上的开票表决:

(1)陆韦唯:加入开票148,461,890股,100%的列席率;0票支持,0%的列席率;弃权0股,0%的列席率;

(2)邓文生:加入开票148,461,890股,100%的列席率;0票支持,0%的列席率;弃权0股,0%的列席率;

(3)张志武:加入开票148,461,890股,100%的列席率;0票支持,0%的列席率;弃权0股,0%的列席率。

11、合伙代表提议法案的考察与经过

合伙大会开票开票表决合伙的监事申请求职者。。伴随合伙大会后,合伙开票表决。,马佩琳获选为公司合伙代表监事,它的任期是三年。。合伙大会上合伙监事申请求职者的开票表决:

马培林:加入开票148,461,890股,100%的列席率;0票支持,0%的列席率;弃权0股,0%的列席率。

上届合伙的典型的监事,与公司职代会已于2011年5月18日提议发生的两名临产阵痛监事协同结合公司姓届中西部及东部各州的县议会。

四、募捐人证明情境

1、法度公司名称:四川首民法度公司;

2、募捐人姓名:赵固;

3、断定看:证人募捐人故意的,公司2010年度合伙大会传唤、集合顺序、伴随者资历、会议集合人资历、接触开票表决顺序、开票表决出路,均遵从公司条例、股票上市的公司合伙大会正规军及及其他法度、法规、公司条例的正常化记录和有关正规军。合伙大会经过的决定是合法的。、无效。

五、备查记录

1、董事会签字并使巩固合伙大会决定;

2、这次合伙大会证明募捐人发布的《法度看书》。

专门地圆形的。

附件一:COM姓届董事会首要通过媒介传送者简历

附件二:第十条合伙代表监事的首要任务简历

四川友利授予伟大的利益爱好限制董事会

2011年6月17日

附件一:COM姓届董事会首要通过媒介传送者简历

1、非孤独董事(6人)

李凤林:男,汉族,生于1957年12月,中国1971国籍。1982卒业于宿州私立学院,拿来南京耕作大学研究生的资历,上品经济师。江苏耕作银行响水扩大某人的兴趣副总统,耕作银行国际营业部行政主任,中国1971耕作银行无锡扩大某人的兴趣总统,四川晨光种子用钉书钉钉住爱好限制公司董事长,四川友利授予伟大的利益爱好限制公司第七届董事会董事长等职。

两公司 一 年度合伙大会上的开票提议,李凤林任公司姓届董事会董事。

李凤林不拿本公司爱好,《公司条例》制止就事或BA的情境。。

苗双大:男,汉族,生于1951年3月,中国1971国籍。江苏双良指环爱好限制公司发现于1982。四川晨光种子用钉书钉钉住爱好限制公司原厂长,四川友利授予伟大的利益爱好限制公司第七届董事会董事等职。在职者江苏双良指环爱好限制公司行政主任。长兼总统、江苏双良科学与技术爱好限制公司董事长。、双良能源节约零碎爱好限制公司董事长。。

两公司 一 年度合伙大会上的开票提议,苗双大任公司姓届董事会董事。

苗双大不拿本公司爱好,《公司条例》制止就事或BA的情境。。

江荣方:男,汉族,生于1949年10月。高中学历,上品工兵。1982江苏双良指环爱好限制公司,作为创始人经过。四川晨光种子用钉书钉钉住爱好限制公司原厂长,四川友利授予伟大的利益爱好限制公司第七届董事会董事等职。在职者江苏双良指环爱好限制公司行政主任。、副总统、双良能源节约零碎爱好限制公司董事长。。

两公司 一 年度合伙大会上的开票提议,江荣方任公司姓届董事会董事。

江荣方不拿本公司爱好,《公司条例》制止就事或BA的情境。。

唐泽平:男,汉族,1957 年7 落地月。西藏农垦机电系卒业。工兵,中共党员。1982 年伴随任务,昌都耕作机械厂副总工兵、工兵、厂长、支书,西藏昌都地域水泥磨机厂长、党委当销售员,四川崇隆指环爱好限制公司副董事长,昌都地域水泥磨机徙工程帅,西藏昌都水泥磨机厂长、党委当销售员,四川晨光种子用钉书钉钉住爱好限制公司董事。,四川友利授予伟大的利益爱好限制公司第七届董事会董事等职。自1998 西藏自治区国家资产凑合着活下去公司董事长。

两公司 一 年度合伙大会上的开票提议,唐泽平是董事会的姓位董事。。

唐泽平不拘押公司的爱好。,《公司条例》制止就事或BA的情境。。

高朝成:男,汉族,1956年1落地月。本科学历,上品政治观点工兵,中共党员。1973年2月平安相处任务,成都科学仪表联合会、联赛授予常务副大臣长、政治观点部副主席,产业传染:扩散部通过媒介传送部主席,成都市监察局政治观点研究工作实验室所长、执法司董事,省运输部政治观点厅副局长,成都蜀都扩展爱好限制公司董事长。、行政主任、党委当销售员,四川舒卡特种子用钉书钉钉住爱好限制公司副董事长,四川友利授予伟大的利益爱好限制公司第七届董事会副董事长等职。公司在职者行政主任、党委当销售员。

两公司 一 年度合伙大会上的开票提议,高朝成任公司姓届董事会董事。

高朝成不拿本公司爱好,《公司条例》制止就事或BA的情境。。

Fu Yuan牛:男,汉族,1968年3落地月。卒业于内蒙古经济凑合着活下去系,国家的经济状况学者。1990年8月任务,东莞利钦受范的爱好限制公司常务副财务长、凑合着活下去部主任,东莞整形手术玻璃用钉书钉钉住增强受范的爱好限制公司副行政主任,双良指环审计主任,江苏双良空气调节设备监督授予主席,四川晨光种子用钉书钉钉住爱好限制公司董事。,四川友利授予伟大的利益爱好限制公司第七届董事会董事等职。在职者公司副行政主任、财务总监。

两公司 一 年度合伙大会上的开票提议,Fu Yuan牛任公司姓届董事会董事。

经查询,Fu Yuan牛现拿本公司爱好11,500股(已按有关正规军办了限售步骤),《公司条例》制止就事或BA的情境。。

2、孤独董事(3人)

陆韦唯:女,汉族,1958年10落地月,中国1971国籍。卒业于内蒙古产业私立学院产业经济系,留在学院教授。,原外国企业学说科研部主席。获国家的经济状况学者、国家的经济状况硕士、凑合着活下去学博士学位(财政计算)。1995年12月获内蒙古自治区颁布的国际企业会计兼职教授技术鉴定资历证明。中国1971科私立学院国有经济研究工作实验室研究员,从1998年起担负实业凑合着活下去硕士(财政计算展出)研究生的导师到现在为止。从2008年6月起任四川友利授予伟大的利益爱好限制公司七届董事会孤独董事。

两公司 一 年度合伙大会上的开票提议,陆韦唯任公司姓届董事会董事。

陆韦唯不拿本公司爱好,与咱们的公司及其董事、监事、上品执行的与本公司伟大的利益合伙双良科学与技术及实践把持人暗中缺席无论哪些相干相干,缺少的五家公司担负董事(孤独董事)、监事或上品执行的,《公司条例》制止就事或BA的情境。。

邓文生:男,汉族,1969年4落地月,中国1971国籍。1996年7月卒业于武汉大学民商法专业(研究生的),获硕士学位、中国1971执业募捐人资历。1996年8月至1998年9月在现在称Beijing市统计局任务。1998-2006年3月先后到职于现在称Beijing市中银募捐人事务所、现在称Beijing花莲法度公司大律师。自2006年3月起,他在现在称Beijing骏志法度公司任务。,法度公司合伙人。从2008年6月起任四川友利授予伟大的利益爱好限制公司七届董事会孤独董事。

两公司 一 年度合伙大会上的开票提议,邓文生任公司姓届董事会董事。

邓文生不拿本公司爱好,与咱们的公司及其董事、监事、上品执行的与本公司伟大的利益合伙双良科学与技术及实践把持人暗中缺席无论哪些相干相干,缺少的五家公司担负董事(孤独董事)、监事或上品执行的,《公司条例》制止就事或BA的情境。。

张志武:男,汉族,中共党员,1940年12落地月,中国1971国籍。1967卒业于西安交通大学。1967任务,国立913厂任务,产业部运输部副局长,成都经济授予副主席,成都市委通过媒介传送部次长,成都市产业传染:扩散厅厅长,成都市人大常委会副主席,成都市委财经领导小组副董事等职。2006年5月11日归休(不属于中心凑合着活下去干部)。从2008年6月起任四川友利授予伟大的利益爱好限制公司七届董事会孤独董事。

两公司 一 年度合伙大会上的开票提议,张志武是董事会的姓位董事。。

张志武不拿该公司的爱好。,与咱们的公司及其董事、监事、上品执行的与本公司伟大的利益合伙双良科学与技术及实践把持人暗中缺席无论哪些相干相干,缺少的五家公司担负董事(孤独董事)、监事或上品执行的,《公司条例》制止就事或BA的情境。。

附件二:第十条合伙代表监事的首要任务简历

马培林:男,生于1966年11月。1990年卒业于内蒙古财经私立学院,国家的经济状况中学毕业会考,2006年获欧洲中部实业凑合着活下去私立学院EMBA实业凑合着活下去硕士学位。1992年9月平安相处江苏双良指环爱好限制公司,在职者江苏双良指环爱好限制公司行政主任。、副总统,江苏双良科学与技术爱好限制公司董事长。长,双良能源节约零碎爱好限制公司副董事长,四川友利授予伟大的利益爱好限制公司第七届中西部及东部各州的县议会主席等职。

两公司 一 年度合伙大会上的开票提议,马佩琳是姓届BOA合伙代表监事。

文章编码:000584 文章约分:助手伟大的利益爱好限制公司 公报号:2011-10号

四川友利授予伟大的利益爱好限制公司

姓届董事会一号接触决定公报

公司及董事会整个分子对合伙的依据、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或伟大的未。

四川友利授予伟大的利益爱好限制公司(以下约分“公司”或“本公司”)于2011年5月18日以公报方法收回了传唤了公司二 一 合伙大会年报。合伙大会基准公报的流行的事物,开票表决开票表决开票表决合伙在接触上的提议,提议发生九名董事(包罗三名孤独董事)。。

整个获选董事于2011年6月16日午后二时在成都市蜀都大厦传唤了四川友利授予伟大的利益爱好限制公司八届董事会一号接触。董事会应由九位董事列席。,九位董事实践开票。接触的传唤适合公司条例。、公司条例等。。

董事会由整个董事承认。,协同推举李凤林董事作为新一届董事会一号接触会议集合人。两公司 一 年度合伙大会提议发生的公司姓届中西部及东部各州的县议会的整个新任监事列席了这次董事会接触。

董事会考察并开票表决随后提案:

1、考察并经过了《下去四川友利授予伟大的利益爱好限制公司姓届董事会董事长提议出路的决定》;

这次董事会接触提议李凤林董事任四川友利授予伟大的利益爱好限制公司董事长职责。

基准公司条例、公司条例等。,李凤林的任期为三年。

开票表决出路:9票加入。,0票支持,0弃权

2、考察并经过了《下去四川友利授予伟大的利益爱好限制公司姓届董事会副董事长提议出路的决定》;

这次董事会接触提议高朝成董事任四川友利授予伟大的利益爱好限制公司副董事长职责。

基准公司条例、公司条例等。,高朝成的任期为三年。

开票表决出路:9票加入。,0票支持,0弃权

3、姓届联邦储备委员会下的特殊授予会议集合人和分子,开票列举如下:

(1)董事会发展战略与授予决策

会议集合人:李凤林,分子:邓文生(孤独董事,法度事业)、高朝成。

开票表决出路:9票加入。,0票支持,0弃权

(2)董事会审计授予(由三名董事结合)

会议集合人:陆韦唯(孤独董事,会计职业,分子:邓文生(孤独董事)、Fu Yuan牛。

开票表决出路:9票加入。,0票支持,0弃权

(3)董事会薪酬和评价授予(由三名董事结合)

会议集合人:张志武(孤独董事),分子:陆韦唯(孤独董事)、高朝成。

开票表决出路:9票加入。,0票支持,0弃权

(4)董事会当前的行动授予(由中段当前的结合)

会议集合人:邓文生(孤独董事),分子:张志武(孤独董事)、李凤林。

开票表决出路:9票加入。,0票支持,0弃权

基准公司条例、公司特殊授予任务细则,会议集合人和上述的重要的的任期,为三年。

4、约定公司副行政主任杨林为B大臣。

杨林的任期与迪尔姓局划一。,为三年。

开票表决出路:9票加入。,0票支持,0弃权

专门地圆形的。

附件1:公司姓届董事会主席首要任务简历

附件2:董事会大臣首要任务简历

四川友利授予伟大的利益爱好限制公司

董 事 会

2011年6月17日

附件1:公司姓届董事会主席首要任务简历

李凤林:男,汉族,生于1957年12月,中国1971国籍。1982卒业于宿州私立学院,拿来南京耕作大学研究生的资历,上品经济师。江苏耕作银行响水扩大某人的兴趣副总统,耕作银行国际营业部行政主任,中国1971耕作银行无锡扩大某人的兴趣总统,四川晨光种子用钉书钉钉住爱好限制公司特殊感应届董事会主席,四川友利授予伟大的利益爱好限制公司第七届董事会董事长等职。

由公司姓届董事会一号接触提议发生,李凤林任公司姓届董事会董事长。

李凤林不拿本公司爱好,《公司条例》制止就事或BA的情境。。

附件2:董事会大臣首要任务简历

杨林:男,汉族,1952年12落地月。经济凑合着活下去中学毕业会考,上品政治观点工兵,中共党员。1992年度中国1971执业募捐人执业证明,拿企业法度顾问任务许可,上市董事会大臣资历。1969年1月任务,成都汽车拖拉机产业公司常务理事,通过媒介传送主席、法度顾问经营室主席、监控室主席,纪委副当销售员,成都蜀都扩展爱好限制公司党委委员。、公司党委经营室主席、公司经营室主席,公司行政主任副的,公司监事,公司董事,副行政主任等。。

杨林在职者公司副行政主任、公司党委副当销售员、纪委当销售员、公司工会主席等。,董事会兼职大臣。

杨林不拘押公司的爱好。,不存在公司《构成方式》正规军制止供职或被中国1971证监会责罚文章市场禁入处分的例。

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