河北湖大科技教育发展股份有限公司2002年度报告_大晟文化(600892)_公告正文_财经

           河北湖大科学技术反复灌输新世界开展股份有限公司2002年度公报

第1节要紧提示符和记入名单内

重 要 提 示

董事会及其董事保证书、给错误的劝告性的供述或大师忽略,愿意的的确凿性、个人和协同财政收入的精确和未受损伤的性。

董事程宇倩神学家未列席这次董事会,付托董事长吉大伟神学家行使表决权。孤独董事李树成神学家、董事兼董事谢晓洁神学家不注意预公猪,不注意及其他董事被委托公认。。公司董事长吉大伟神学家、管理经理Yu Lei神学家、总会计师师兼会计师详述使过于劳累实验室所长何中成神学家写姓名地址:在年度公报中保证书财务交谈的确凿性、未受损伤的。

目  录

第1节要紧提示符和记入名单内

公司其次使分裂简介

第第三链杆会计师标明和事情标明汇总

资产存量变换的第四的节与的股市的取得者使适应

董事会第五段、监事、高级施行任职于和职员

公司施行的特别感应机关

第七节 的股市的取得者大会使适应简介

董事会八分音符次交谈

中西部及东部各州的县议会第九款交谈

第十项全能运动要紧事项

第十一机关财务交谈

文学编目第十副手

补遗:   会计师报表

公司其次使分裂简介

一、公司条例定中文据以取名:河北湖大科学技术反复灌输新世界开展股份有限公司

公司条例定英文据以取名:HUDA TECHNOLOGY & EDUCATION DEVELOPEMENT CO.,LTD.

二、公司条例定代理人:魏吉达

三、董事会书记:马新伟

公司安全事务代表:推的封印

加法运算:石家庄市中山东路51号

工具:0311-6033034

副本:0311-6034778

电子邮筒: sjzcl@

四、公司加入地址:石家庄市中山东路51号

公司事业地址:石家庄市市中山东路51号51楼八层

邮递区号:050000

公司邮筒:shiquanye@

五、该公司的通信透露了报纸的据以取名。:《上海安全报》

公司年度公报的互联网网络地址:

公司年度公报的使学到座位:公司安整个

六、公司安全市所:上海安全市所

的股市的约分:湖泊的壮大科教

的股市的代码:600892

七、及其他触及材料

(1)公司留下印象日期、得第二名:

最初次加入留下印象日期:1990年3月加入得第二名:石家庄市工商行政施行施行局

更改加入日期:1993年9月加入得第二名:河北省工商行政施行施行局

(二)发觉单位营业执照加入号:10436451-1

(三)税务留下印象号码:130103520230029

(四)公司用电话告诉的会计师师事务所的据以取名:会计师师事务尽量的限财政收入公司

事业地址:聚醚酮长安街88号首都时期成直角的422室

第第三链杆会计师标明和事情标明汇总

一、本年会计师标明及事情标明汇总(部):人民币)

总统计表                      

净赚                        

扣除的量非惯常利害后的净赚

主营事情统计表                   

及其他事情统计表                    

营业统计表                      

投资额进项                        

限额消耗                          

营业外进出净总值                  

经纪参战发生的净现钞涨潮量

现钞及现钞等价物净提升额       

注:扣除的量非惯常利害突起的及其薪水:

营业外消耗    

营业外消耗    

二、会计师师事务所的次要会计师标明和财务指标:(单位):人民币)

项     目                      2002年             2001年

预整理

主营事情消耗                     

净赚                            

总资产                        

的股市的取得者权益                         

片面摊薄每股进项                                 

额外的平整度地每股进项                                 

扣除的量非惯常利害后

股进项                                           

每股净资产                                        

整理后的每股净资产                                

每股经纪参战发生的

现钞涨潮量净总值                                     

片面摊薄净资产进项率(%)                         

额外的平整度地净资产进项率(%)                         

非经纪性利害的提升

权平整度地净资产进项率(%)                         

项     目                                           2000年

预整理

主营事情消耗                                

净赚                               161632         

总资产                                    

的股市的取得者权益                                    

片面摊薄每股进项                                        

额外的平整度地每股进项                                        

扣除的量非惯常利害后

股进项                                                  

每股净资产                                              

整理后的每股净资产                                      

每股经纪参战发生的

现钞涨潮量净总值                                            

片面摊薄净资产进项率(%)                               

额外的平整度地净资产进项率(%)                           

非经纪性利害的提升

权平整度地净资产进项率(%)                              

三、交谈期内的股市的取得者权益变换使适应:(单位)):人民币)

突起的            股市的        资产公积    盈余公积金       法定公益金

期初数      50500000                      0

现期提升           0                          0                0

现期增加           0            0             0                0

定期的数      50500000                      0

约定重组的不同原文

未分派统计表的股市的取得者权益

初始时代数

这一时期的生长速度是0。

现期增加

定期的数              

赤字交谈期交谈期的不同

资产存量变换的第四的节与的股市的取得者使适应

一、资产存量变换

(1)公司使加入的变换清单(单位总数):股)

增减不同的这种不同,-)

涨潮前公积金的分派

把的股市的让给他的量电计

一、非上市的股市的

1、发起人使加入

采取:

国有股

取得境内大肚子股

取得境外大肚子使加入

及其他

2、前进大肚子生水垢35190300

3、在监狱里职员持股

4、优先证券或及其他

未上市的股市的35190300

二、上市传播股

1、人民币权益股15309700

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、及其他

股票上市的公司总股市的15309700

三、使加入总数50500000

                                  这次变

换衣服后

一、非上市的股市的

1、发起人使加入

采取:

国有股

取得境内大肚子股

取得境外大肚子使加入

及其他

2、前进大肚子生水垢35190300

3、在监狱里职员持股

4、优先证券或及其他

未上市的股市的35190300

二、上市传播股

1、人民币权益股15309700

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、及其他

股票上市的公司总股市的15309700

三、使加入总数50500000

(二)的股市的发行上市使适应

本公司于1986年12月25日经石家庄市人民政府市民政治(1986)131号文处罚有机构的,并于同岁12月经柴纳人民岸河北省用枝形叶脉刺绣花纹装饰(1986)冀银发字284号文处罚向社会裸体发行的股市的募集资产。公司最初次发行25000000元,1988岁末达到终的,总共25000000元。发起人题词10000000元,占40%;及其他大肚子题词7421000元,占;大众题词7579000元,占。1988年10月公司经处罚在的股市的取得者在监狱里增发的股市的计12000000股。增加股份扩股后,发起人取得的14600000股,占;及其他大肚子股11183000股,占;社会国有11217000股,占。该公司在石家庄勤劳施行局加入。。6月经的股市的取得者大会决定1993,并经触及机关处罚,公司将资产公积金13500000元按生水垢转增股市的,将股市的总数增至50500000股。采取:发起人取得的19927000股,占;及其他大肚子股15263300股,占;社会国有15309700股,占。1996年3月15日,经柴纳证监会处罚,公司15309700股社会大众股获准在上海安全市所上市挂牌市。

二、的股市的取得者引见

(1)交谈的终,公司的股市的取得者总数为7020人。。

(二)前10名的股市的取得者的使产生兴趣:

序                            的股市的取得者姓名  年度内使加入    岁末持股数

号                                        增减变换      量(股)

1     湖南大学拜泉科学技术打开有限财政收入公司        0         14927000

2                 贵州惠谦工业界股份有限公司        0          5483800

3             海南谦益金泰凯德中国        0          3004800

4             上海国拍电子商务股份有限公司        0          2500000

5             上海葆鑫发觉新世界开展股份有限公司        0          2320000

6         河北省农垦局经济的技术打开核        0          1363450

7               海南博妮达贸易股份有限公司        0          1200000

8             上海元昌汽车配件股份有限公司        0          1000000

9                 石家庄市军兴工业界公司        0           575480

10          石家庄神威制药工业使加入股份有限公司        0           500000

定单生水垢(%)取得类别



1家大肚子股

2家大肚子股

3家大肚子股

4家大肚子股

5家大肚子股

6家大肚子股

7家大肚子股

8家大肚子股

9家大肚子股

10家大肚子股

注:1、质押或解冻:石家庄市桥东区人民法院于2002年12月4日依法解冻了公司其次大的股市的取得者贵州惠谦工业界股份有限公司所持本公司的5480000股大肚子股。河北省农垦局经济的技术打开核所持本公司1363450股大肚子股被司法解冻。取得使加入的及其他的股市的取得者不确信是质押最好还是解冻。。

2、未看见公司前10名的股市的取得者中间在相干相干或属于分歧举动人的侦查。

(三)公司用桩支撑的股市的取得者的使适应

1、公司最初大的股市的取得者使适应

公司据以取名:湖南大学拜泉科学技术打开有限财政收入公司

法定代理人:魏吉达

言之有理日期:1999年11月29日

重组日期:2002年11月25日

加入资产:52000000元

尽量的制机构:柴纳泰国投资额用桩支撑股份有限公司投资额4800万元,持股生水垢湖南湘财工业界开展公司投资额4,持股生水垢。

经纪见识和次要事情:发觉经纪制图、科学技术勤劳投资额;详述、开展机电统一、化学工业、环保能量守恒技术与生利;贩卖武器装备、交电、机械、汽车、百货商店等。。

2、最初大的股市的取得者用桩支撑的股市的取得者的工作平台

公司据以取名:柴纳泰国投资额用桩支撑股份有限公司

法定代理人:魏吉达

言之有理日期:2000年12月28日

加入资产:400000000元

次要经纪事情:突起的投资额、财务顾问、资产施行、资产托管、录用、投资额翻阅等。。

(四)大肚子股超越10%的使加入

的股市的取得者姓名:贵州惠谦工业界股份有限公司

法定代理人:实木林

言之有理日期:2000年3月7日

加入资产:16000000元

次要经纪事情:投资额翻阅、一种国内流行的枪战类游戏打开、事业方法的发行零售的等。。

董事会第五段、监事、高级施行任职于和职员

一、董事、监事和高级施行任职于

(1)基本使适应

姓名                      函数    性    年纪       供职起止日期



魏吉达                  董事长    男      45    

姚君平                副董事长    女      56    

实木林                副董事长    男      44    

李树丞                孤独董事    男      59    

邹奕红                孤独董事    女      37    

Yu Lei首脑、管理经理39

成於谦                    董事    男      38    

段安娜                    董事    女      50    

谢晓洁首脑、副管理经理39

孔繁泉中西部及东部各州的县议会主席、工会主席56

王袁鸣           监事    男      52    

吕建国                    监事    男      45    

马新伟    董事会书记、副管理经理34

何精确                总会计师师    男      34    

年底据以取名的完毕

股数       股数

魏吉达                 0          0

姚俊平20002000

实木林                 0          0

李树成00

邹奕红                 0          0

Yu Lei 00

于谦00

段安娜00

谢晓洁00

孔繁泉                 0          0

王元明00

Lu Jianguo 00

马新伟                 0          0

精确00

阐明:董事、管理单位在的股市的取得者单位说话中肯职责或使过于劳累与时期

姓名    在本公司函数                        在的股市的取得者单位担负函数

魏吉达        董事长    湖南大学拜泉科学技术打开有限财政收入公司董事长

实木林      副董事长                贵州惠谦工业界股份有限公司董事长

成於谦          董事            海南谦益金泰凯德中国董事长

段安娜          董事          柴纳泰国投资额用桩支撑股份有限公司财务总监

王袁鸣 监事            湖南大学勤劳经济的施行事业室首脑

姓名时期

魏吉达         

实木林         

成於谦         

段安娜         

王袁鸣

(二)董事、年长监事和高级施行任职于薪水

1、停飞C公司条例的触及规则,公司董事、监事的薪水由的股市的取得者大会决定。;高级施行任职于的薪水由董事会决定。但在交谈期完毕时,公司的股市的取得者大会只谈论年度的股市的取得者大会。;还没有谈论以后触及董事、管理薪水的决定。董事会以后了岗位小账基准。;及其他高级施行任职于薪酬决定还没有言之有理。。在公司使过于劳累的董事、监事和高级施行任职于停飞他们的薪酬学到薪水。。

2、交谈期内,公司14名董事、8的监事和高级施行任职于在公司接纳ReMU,年薪322219元。采取:前三名董事的薪酬总数为169519元。;前三名高级施行任职于的总薪酬为96300元。;孤独董事的小账基准为每年度15000元,盘缠擦掉。

年度薪水区间:在上述的8人中,有5人,年薪400万-6万元。;有2人,为3万-4万元。;有1人在30000元以下。。

3、交谈期内,我们家公司不注意结果、限额首脑:实木林神学家、程宇倩神学家、安娜未婚妻。采取实木林神学家在公司的股市的取得者贵州惠谦工业界股份有限公司提取薪水;程宇倩神学家在公司的股市的取得者海南谦益金泰凯德中国提取薪水;安娜未婚妻在公司旧的用桩支撑的股市的取得者柴纳泰国投资额用桩支撑股份有限公司提取薪水。我们家公司不注意结果、小账的掌管是王元明神学家。,王元明神学家从湖南大学学到薪水,前者在。

(三)交谈期内的董事会、监事和高级施行任职于的任免

1、交谈期内的离任董事、监事和高级施行任职于的据以取名和去职

(1)董事会离任使适应:交谈期内,第四的届董事会任期截止,周旭红神学家、林张琦神学家、霍光志神学家离任董事。2002年9月6日,公司召集第五届董事会第三倍的数接触,本公司旧的用桩支撑的股市的取得者的实践把持,董事会被以为是,适宜赵丽华神学家的反对、刘可丽神学家、王可敏神学家、刘金水神学家辞去公司董事函数。。。

(2)有管理才能的人的分开:交谈期内,鉴于公司中西部及东部各州的县议会第四的届任期截止,胡正秀神学家的外长。

(3)高层施行者的去职:交谈期内,鉴于董事会、中西部及东部各州的县议会的变换与实践把持人的变换,刘金水神学家辞去公司管理经理函数。;李正坤神学家辞去公司副管理经理函数。;唐永茂神学家辞去公司副管理经理函数。;张连芳神学家辞去公司总会计师师函数。。

2、交谈期内装设的董事、监事和高级施行任职于姓名

(1)2002年6月30日,公司召集了2001次的股市的取得者年会,赵丽华神学家选出的、刘可丽神学家、王可敏神学家、实木林神学家、姚俊平未婚妻、李树成神学家、邹奕红未婚妻、刘金水神学家、于谦神学家是公司第五届董事会分子。。2002年10月10日,公司最初次暂时的股市的取得者大会于2002召集。,整理董事会第五董事选择的鸟嘴相接触。选出的魏吉达神学家、Yu Lei神学家、谢晓洁未婚妻、安娜未婚妻为公司第五届董事会董事。

(2)2002年6月30日,公司召集了2001次的股市的取得者年会,孔帆泉神学家选出的、王元明神学家、Lv Jianguo神学家是该董事会第五届接触的分子。。中西部及东部各州的县议会孔帆泉神学家选出的担负中西部及东部各州的县议会主席。

(3)2002年6月30日,公司召集第五届董事会最初次接触,主席张贴,董事会装设刘金水神学家为管理经理。;周旋马新伟神学家担负董事会书记。管理经理张贴,董事会装设给李正坤神学家、马新伟神学家担负公司副管理经理;装设何中成神学家为公司总会计师师。

(4)2002年9月6日,公司召集第五届董事会第三倍的数接触,管理经理张贴,周旋Yu Lei神学家为公司常务副管理经理;周旋谢晓洁未婚妻为公司副管理经理。

(5)2002年10月10日,公司召集第五届董事会第四的次接触,董事会周旋Yu Lei神学家担负公司管理经理。

二、公司职员使适应

1、专业和解

专业人数生水垢

虚构任职于404

贩卖任职于61

技术任职于109

财务任职于34

行政任职于109人

及其他任职于91356.01

2、反复灌输成绩等级外形

反复灌输典型的生水垢

两年制专科学校或以上学历208

大学预科149

高中(含职业学校)978

初中与初中295

公司离退休任职于共446人享用社会养老统筹惩处。

公司施行的特别感应机关

一、公司施行使适应

公司能说公司条例。、《安全法》也柴纳证监会和上海安全市所触及法规和正态化发稿的精华的养护,继续改进公司大肚子施行机构,标准公司经纪,提高通信透露。公司施行机构如次:

(1)的股市的取得者大会和的股市的取得者大会

交谈期内,公司使成为并处罚了使加入制的顺序整齐的。。更多的或附加的人或事物保证整个地的股市的取得者,主要地中小的股市的取得者的平整度位,确保所相当多的股市的取得者都能充用枝形叶脉刺绣花纹装饰使的股市的取得者的使产生兴趣;公司接纳的股市的取得者的拜访和翻阅,与的股市的取得者阻拦不住某人良好的沟通运河;公司死板的如公司精华的养护召集。、召集的股市的取得者大会,确保预者能行使表决权,用电话告诉领队预的股市的取得者大会并发行法度检定。。

(二)用桩支撑的股市的取得者与股票上市的公司的相干

公司用桩支撑的股市的取得者行动守则,以后的股市的取得者大会依法行使的股市的取得者使产生兴趣,公司的方针决策不注意直觉的或旧的的弄。;公司和用桩支撑的股市的取得者在任职于中、资产、财务、机构和事情的另行边是公共的的孤独的。,各自孤独核算,孤独财政收入与风险;董事会、中西部及东部各州的县议会和及其他在监狱里机构可以孤独运作。。

(三)董事会和董事会

交谈期内,公司已使成为并处罚了董事会的议事整齐的。,在标准的必须先具备的下让董事会译成董事会,充用枝形叶脉刺绣花纹装饰使权利。公司董事的选出的死板的依照顺序。;公司的董事可以是精确的。、诚信、勤勤恳恳尽职或使过于劳累,背诵和熟识互插法规,听说董事的使产生兴趣、工作和财政收入,无效的技术维护公司和整个地的股市的取得者的有益。

(四)中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会

交谈期内,公司已使成为并处罚了董事会的议事整齐的。。公司监事的选择死板的依照顺序性。;公司的监事能谨慎的尽职或使过于劳累。,对所相当多的股市的取得者谨慎的的最大限度的,公司财务与公司董事、对公司高层施行任职于依法合规的监视。

(五)业绩评价与鼓动约束机制

这家公司在发觉董事会。、业绩评价基准与鼓动约束机制;高级施行任职于的装设是裸体的。、透明的、标准,说法度、法规的规则。交谈期内,公司使成为并处罚了管理经理的使过于劳累细则。,使完备在监狱里施行身体,高级施行任职于尽职或使过于劳累的权利、财政收入与目的获取的制约基本原则。

(六)触及有益互插者

公司可以配药尊敬和技术维护岸、及其他债权、竭力、客户、及其他有益互插者(如顾客)的法定利钱,协同鞭策公司继续开展、安康地开展。

(七)通信透露和透明的度

交谈期内,公司草拟并以后了通信透露施行零碎。,公司通信透露互插事项已标准化。公司可以死板的说法度、公司条例和处理的规则,真实、精确、未受损伤的、即时透露通信,并确保所相当多的股市的取得者收入额平整度的通信获取权。;公司能说触及规则。,即时透露大师通信和大师不同。

(八)公司条例的修正

为了更多的或附加的人或事物标准公司的行动,守护公司和投资额者的法定利钱,停飞公司条例、《安全法》、《股票上市的公司施行加标点于》、的股市的取得者大会的标准反对、《向前在股票上市的公司发觉孤独董事身体的正好反对》等法规和正态化发稿的精华的养护,嫁我公司实践使适应,交谈期内,董事会使成为了公司条例。,公司的的股市的取得者大会以后了新的文字。。

二、孤独董事的管理

交谈期内,本公司是如触及规则正好OPI的,在新修改的文字中提升了孤独董事使分裂。;并经的股市的取得者大会选出的发生了两名孤独董事李树成神学家和邹奕红未婚妻。公司的孤独董事能尽职尽责地尽职或使过于劳累。,能对触及公司的大师成绩作出片面的评论。,无效的技术维护中小的股市的取得者有益。孤独董事在董事会时间的反对。

三、公司和用桩支撑的股市的取得者在营业、任职于、资产、机构、银行家的职业使分裂

1、事情边:公司与用桩支撑的股市的取得者完整使分裂。,公司容纳着孤独未受损伤的的事情系统和直率经纪权。,每一孤独未受损伤的的事情机关和事情流程。

2、任职于边:这家公司在使过于劳累。、人事工资施行完整孤独;公司管理经理、副管理经理、财务谨慎的人、管理董事、书记及及其他高级施行任职于提取薪水。;缺席的的股市的取得者单位担负施行函数。

3、资产边:公司资产的未受损伤的性,具有孤独的经纪资产和孤独的虚构系统。、辅佐虚构零碎及补集方法;公司购置物、贩卖身体由我公司孤独承当。;勤劳产权和非专利的技术等无形资产。

4、身体层面:公司如《公司条例》和本性经纪施行的需求发觉了完整孤独于用桩支撑的股市的取得者的在监狱里机构机构,公司的功能机关、分店和业务或活动见识,不受用桩支撑的股市的取得者弄。

5、财务边:公司言之有理了孤独的财务施行机关;发觉孤独的会计师身体和财务施行身体;孤独财政收入与孤独岸报账;公司的财务方针决策都是孤独举行的。,财务施行中不注意用桩支撑的股市的取得者沾手。

四、高级施行任职于的评价与鼓动机制

公司初步发觉了目的施行和评价系统。,年轻神通管理获取年度广泛的评价,决定薪水的薪水数额。为了更多的或附加的人或事物激化鼓动约束机制,公司设计作品情节完成高级施行任职于年薪制。,薪酬与公司的经纪业绩和自我特点触及。。

五、对照柴纳证监会流出的《股票上市的公司施行加标点于》等正态化发稿的精华的养护,公司施行的意见分歧是:孤独董事身体仍需更多的或附加的人或事物使完备;董事会还不注意使成为战术。、审计、张贴、薪酬与获取委任;中小的股市的取得者预公司事务的详述。公司将说触及法度和法规的精华的养护。,更多的或附加的人或事物标准公司大肚子施行机构,竭力发觉现代发觉身体。

第七节  的股市的取得者大会使适应简介

交谈期内,公司召集了三倍的数的股市的取得者大会。,即:2001年度的股市的取得者大会、2002最初次暂时的股市的取得者大会和2002次暂时接触。

一、董事会于2002年5月29日收回向前召集2001年度的股市的取得者大会的告诉。公司2001年度的股市的取得者大会于2002年6月30日午前8:30在石家庄五楼接触室。列席接触的的股市的取得者及的股市的取得者代表5名,公共的26935600股,有表决权的公司的使加入总数,说《公司条例》和《公司条例》的触及规则。接触以后了以下决定:

(1)审察并以后董事会的交谈。

(二)审察并以后公司中西部及东部各州的县议会的交谈。

(三)谈论以后公司2001年度财务决算交谈。

(四)谈论以后公司2001年度统计表分派训练。

(五)谈论和以后《向前回复的会计师的鸟嘴相接触》。

(六)向前修正《宪法》草案的谈论和以后。

(七)的股市的取得者大接触事整齐的的谈论和以后。

(八)董事会整齐的的谈论和以后。

(九)谈论和采取公司的议事整齐的。

(十)思索为HE装备岸记入贷方许可证的鸟嘴相接触。

(十一)集款公司第五届董事会董事选出的。的股市的取得者大会赵丽华神学家选出的、刘可丽神学家、王可敏神学家、实木林神学家、姚俊平未婚妻、李树成神学家、邹奕红未婚妻、刘金水神学家、于谦神学家是公司第五届董事会分子。。

(十二)第五级中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会分子。的股市的取得者大会孔帆泉神学家选出的、王元明神学家、Lv Jianguo神学家是该董事会第五届接触的分子。。

(十三岁)谈论和以后触及小账的鸟嘴相接触。

的股市的取得者大会由湖南开元法度公司装备。。

的股市的取得者大会决定在上海宣布。。

二、董事会于2002年9月6日收回向前召集2002年度最初次暂时的股市的取得者大会的告诉。2002最初次暂时的股市的取得者大会于10月10日午前9点召集。:30在石家庄五楼接触室。列席接触的的股市的取得者及的股市的取得者代表4名,公共的24779050股,有表决权的公司的使加入总数,说《公司条例》和《公司条例》的触及规则。接触整理董事会第五董事选择的鸟嘴相接触。原公司董事赵丽华神学家、刘可丽神学家、王可敏神学家、刘金水神学家辞去公司董事函数。。;并置换选出的魏吉达神学家、Yu Lei神学家、谢晓洁未婚妻、安娜未婚妻为公司第五届董事会董事。

的股市的取得者大会由湖南开元法度公司装备。。

的股市的取得者大会决定在上海宣布。。

三、公司于2002年12月12日收回向前召集2002年度其次次暂时的股市的取得者大会的告诉。公司2002年度其次次暂时的股市的取得者大会于2003年1月20日午前9:30在石家庄五楼接触室。列席接触的的股市的取得者及的股市的取得者代表6名,公共的24781550股,有表决权的公司的使加入总数,说《公司条例》和《公司条例》的触及规则。接触以后了以下决定:

(一)谈论通了过董事会送交的《向前招股书劝业商界资产用以清偿约定的鸟嘴相接触》。

(二)衡阳恒飞电缆股份有限公司记入贷方许可证条例草案。

的股市的取得者大会由河北世纪工会法度公司装备。。

的股市的取得者大会决定在上海宣布。。

董事会八分音符次交谈

一、议论与剖析

2002年度公司经纪使适应船尾。但是公司片面侵占了衡阳缆绳工程,把资产总数带到人民币,比上某年级的学生提升更多;但约定总数也在提升。,抵达元素;公司的净资产为人民币。,每股净资产靠近的股市的面值。就经纪业绩关于,这家公司本年遗失了高大元。。身材崭新的损耗的次要原文有两个边:最初,公司眼前的主营事情的红利最大限度的绝对,更新收买的衡阳电缆和电缆工程,它是SL。,总公司 总公司及其分店的整数赤字。二是公司历史的严重的担子,商零售的业从积年的赤字中摆脱暴露,公司总部的职员和失业工人都在邻近。,公司收买的衡阳缆绳工程是每一陈旧的国务的。,人事本钱也有同一的压力。再者,在公司的资产机构中,的股市的资产甚至是不能成立的的毛驴,倘若该公司属于河北,酒店股份有限公司有1/3的使加入。,但以其现相当多的软武器装备根底和经纪使变调子,使分裂资产的红利最大限度的差,其资产跌价更多的或附加的人或事物提升了损耗薪水。。

公司事情和事情的衰退有成立原文。,如公司的缆绳生产、电气机械装置生产与饭馆业,总货币利率和工业界景气度都不高。;它也有其本性的客观原文。,如施行坏事、本钱把持不严等。。历史原文详述,该公司属于在历史中的股票上市的公司。,从未在股市筹集资产,资产亏空和崭新的约定是H公司刊登于头版的动乱。。更深刻度的剖析可以买到不普通的的的裁决:,身材公司眼前的窘境,次要有两个原文:率先,公司的次要事情决不突起的。、主要部分机构无理数。最初家公司的次要事情是商零售的。,也有上等的的表示。,但该公司在1996上市后来,公司的次要事情开端下滑。,自愿在赤字完毕后辞职商零售的。公司竭力整理其次要方向和主要部分机构开端,那时的,以后资产置换,进入沪太海街。、以后投资额新设言之有理了“北京的旧称湖大反复灌输新世界开展股份有限公司”和“湖南湖大通信高科开展有限财政收入公司”,2001年又用现钞收买的方法侵占了“衡阳缆绳工程”,但从经纪管理的角度,公司巡回演出机构整理远未成,这些兼并的发觉和新的分店决不是不普通的有利可图。,该公司也对某人找岔子新分店迅速开展的实情。,确定地让与了“北京的旧称湖大反复灌输新世界开展股份有限公司”和“湖南湖大通信高科开展有限财政收入公司”的整个股权。可以以为,公司走出窘境和明天的开展都但是寄希望于以后资产置换等灵巧达到终的新到处主营机构整理,培育新的统计表增长点,从根本上引起主导勤劳的构象转移;公司走出窘境和明天的开展同时也寄希望于公司以后旋转主营事情和最优化资产机构,使公司能继续红利。,回复公司在资产市场上的融资最大限度的,改进公司的不适当的,发觉吸进开展的偶然。

二、交谈期内公司的经纪使适应

(一)次要事情见识和经纪使适应

公司次要事情见识为:电线、电缆造成;专用方法造成、数控方法及互插技术的打开与虚构;酒店一节、餐饮、文娱等。。

1、按工业界、次要事情使适应的区域剖析

(1)按工业界分:

工业界                主营事情消耗(元)    生水垢(%)    主营事情统计表(元)

缆绳生产

饭馆耐用的               

机电数控方法            537233                 

软件打开                                 

勤劳面积

缆绳生产

饭馆耐用的

机电数控方法

软件打开                 

(2)按地面分:

地面            主营事情消耗(元)    生水垢(%)    主营事情统计表(元)

石家庄地面                           

衡阳地面                          

长沙地面

地面生水垢

石家庄地面         

衡阳地面          

长沙地面6.51

2、次要经纪参战和次要生利养护

(1)公司旗下的衡阳电缆电缆工程,属于缆绳生产。其次要事情消耗为人民币。,主营事情本钱基本原则,总货币利率是。

(2)我公司沪泰海造成技术股份有限公司,属于专用方法造成工业界。主营事情消耗537233元,主营事情本钱基本原则,总货币利率是。

(3)河北酒店股份有限公司的经纪是餐饮业。、一节,属于酒店耐用的。其次要事情消耗为人民币。,主营事情本钱基本原则,总货币利率是。

(4)次要生利使适应

次要生利          贩卖消耗(元)    贩卖本钱(元)    毛货币利率(%)

VV彼此相连接的东西电缆17.44

BV彼此相连接的东西电缆17.49

DCEYHR彼此相连接的东西电缆      931633              18.04

3、在交谈期内,公司的次要事情和机构。本公司对衡阳缆绳工程的整数侵占,公司次要事情机构,提升缆绳造成和贩卖,占公司主营事情消耗的%;占公司主营事情统计表的%。

(二)次要用桩支撑公司和使加入取得公司的经纪和业绩

1、酒店股份有限公司河北持股公司的运营执意酒店。事情见识:一节、餐饮、文娱、录用;加入资产120000000元;资产衡量元;年度损耗基本原则。

2、衡洋恒飞电缆有限财政收入公司。次要周旋电线、电缆、裸铝、铜线的虚构与工艺流程;加入资产16800000元;资产衡量元;年净赚513,元。

3、用桩支撑公司湖洋捷造成技术股份有限公司的事情印为专用方法生产。次要周旋机械生产、高速公路高效磨削、异形性杂交工艺流程、数控方法与软件及互插技术的详述与打开;加入资产43390000元;资产衡量元;年度损耗基本原则。

(三)公司的次要供应国、客户使适应

交谈期内,公司前五名供应国的总便宜货薪水;前五名客户的总贩卖额占总贩卖额的7%。。

(四)运转说话中肯成绩、异议及运动

公司经纪中在的成绩和动乱:最突起的的成绩是主营事情的红利最大限度的不可。,新的统计表增长点仍有待培育。Heng兼并后,公司的次要机构有所更合适的。,但总而言之,公司的次要事情机构依然无理数。,主营事情不突起的,该公司红利最大限度的差。;详细关于,该公司原相当多的旅馆业仍容纳相当高的面积。,河北酒店股份有限公司是该公司最大的分店。,但鉴于市场竞争极度的,更不良的的家眷养护,如下酒店的主营事情消耗走来走去在极低程度,资产跌价更多的或附加的人或事物提升损耗。公司的胡洋杰造成技术股份有限公司也看到了。,效果公司整数业绩。公司的两个成绩是约定驳斥突起的。,高地的的财务本钱,公司积年的压力。公司三的成绩是在监狱里把持身体不使完备。,虚外形本和施行本钱居高不下。公司四的成绩和动乱是公司的严重的担子。,在一定成绩等级上制约了公司的开展。。反驳这些成绩和动乱,公司在2002达到终的了以下得五分边的使过于劳累。:

1、本年的不朽的使过于劳累是以后无效化解约定危险,为公司的明天开展、拓展空的空间或地点。为了拿下公司与柴纳华融资产施行公司间约定的司法行为风险也司法行为能够事业的使发誓资产损耗,公司无效的招股书的股市的资产提供意见勤劳专卖店。,次要资产招股书的薪水用于还帐约定。,而且争得到了债权免去整个利钱的给人好印象的养护。在公司的无效的相配下,债权柴纳长城站长城站减少其索取者。,像这样移动了公司的现期还帐压力。再者,以后屡次竭力,公司已达到终的了岸的法院调停使过于劳累。。以后这些竭力,该公司的崭新的约定使变调子绝对较低。,该公司造成了宽松的养护让公司集合精神。。

2、该公司达到终的了衡阳缆绳工程的兼并。,兼并发觉在监狱里重组已达到终的。,包孕完整同一性替换、功能机构和任职于的增加、所相当多的分子都在抢夺这份使过于劳累。、发觉健全各项规章身体,身材无效的规章身体。克复阻碍、论我国国有发觉改制的根底,公司又将衡阳缆绳工程改制有机构的为有限财政收入公司“衡阳恒飞电缆有限财政收入公司”,更多的或附加的人或事物理顺产权相干,时新公司施行机构的初步构造。在发觉虚构机构中,执行定单式、零库存虚构塑造,放慢资产周转;就打烙印于技能关于,完成技能事故片面赔身体,粘牢和重塑衡飞电缆的打烙印于形象。。

3、公司总部及其分店提高本钱把持,竭力降低本钱。河北酒店股份有限公司庞大地增加了机构、紧缩任职于,好好儿能源节约,这些办法对前进使过于劳累效率起到了无效的的功能。。

4、在交谈期内,公司对其举行了精华的的整理。,它即时地招股书了存在L限制的分店。,逐渐减少公司事情见识,更衣公司多种经营战术,为公司明天的竭力集合在主营事情和MAK。

5、应竭力守护结果给STAF的打赌和年金。,逐渐处理各式各样的遗留成绩,包孕职员的资产来源,技术维护职员的波动。

三、公司交谈期内的投资额

交谈期内公司投资额额为16220000元,比头年增加5100000元,增加眼界为。

(1)募集资产的运用:该公司在交谈期内不注意筹集资产。,交谈期过去的募集的资产将发挥到眼前的程度。。

(二)非筹资性投资额突起的

2002年10月25日,向前公司第五届董事会第五次接触的故意的,处罚公司以全资子公司衡阳缆绳工程16220000元整数资产与深圳广盛凯德中国协同投资额使成为“衡阳恒飞电缆有限财政收入公司”。

如公司2001年度最初次暂时的股市的取得者大会谈论处罚的《河北湖大科学技术反复灌输新世界开展股份有限公司整数侵占衡阳缆绳工程合同书》之规则,公司收买衡阳缆绳互插资产后,应转变为有限财政收入公司。董事会在交谈期内管理决定案。。新言之有理的公司据以取名为Hengyang Heng Fe。;加入资产16800000元。采取公司投资额16220000元,使加入生水垢,它是公司的最大的股市的取得者;深圳广盛凯德中国以事件资产财政资助580000元,使加入生水垢。衡阳恒飞电缆股份有限公司经纪见识为:电线、电缆、裸铝、铜线;其次要经纪参战是:塑力缆、橡套电缆、用疯草毒害电缆虚构贩卖。投资额突起的在交谈期内达到终的。。

四、交谈期公司财务使变调子

公司次要财务标明变换使适应及变换原文     (单位)):人民币)

突起的                          2002年度        2001年度  增减眼界(%)

总资产                               

的股市的取得者权益                              

应收学分学分                               

及其他应收学分款                             

存货                                  

固定资产净值                         

短期专款                             

周旋学分                               

预收学分                               

及其他应结果                            

不朽的专款                               

主营事情消耗                          

主营事情本钱                          

主营事情统计表                            

及其他事情统计表                           

营业费                               

施行费                               

财务费                                

营业外消耗                              

净赚                                  ——

现钞及现钞等价物净提升额              

不同原文解说:

1、交谈期提升了兼并决算表的见识,事业总资产、应收学分学分、存货、固定资产净值、短期专款、周旋学分、不朽的专款、主营事情消耗、主营事情本钱、主营事情统计表、营业费、施行费、财务本钱在本年大幅增长。

2、的股市的取得者权益的增加是鉴于年度赤字身材的。。

3、及其他应收学分款提升是鉴于原分店北京的旧称湖大反复灌输新世界开展股份有限公司在交谈期内省性总公司 总公司专款所致。

4、预收应收学分学分的提升是鉴于公司的偿清。

5、及其他应结果项的提升应偏重集款公司的原始债权。,论债权对普通主要部分的变换,如下,原相当多的短期记入贷方应整理为及其他记入贷方。。

6、及其他事情统计表的增加是鉴于培养PR的增加。。

7、非经纪性消耗提升是固定资产盈余身材的。。

8、本年净现钞及现钞等价物提升。,经纪参战发生的净现钞涨潮量为人民币。;投资额参战发生的现钞涨潮量净总值为人民币;筹资参战发生的净现钞涨潮量为人民币,次要是鉴于总公司 总公司和衡阳岸记入贷方的提升。

9、本年公司统计表外形的不同,公司侵占的衡阳缆绳工程新增统计表513元;但总公司 总公司和沪泰海造成技术股份有限公司;河北的酒店股份有限公司更多的或附加的人或事物提升了损耗。。再者,交谈期内公司经纪费、施行费、财务本钱大幅提升,事业一年生植物赤字。

五、2002年1月1日以后,公司不再享用15%的给人好印象的所得税保险单,所得税将按税的33%结果。。更,交谈时间公司的虚构工作平台和宏观保险单、法度不注意及其他大师不同。,将不克对公司的财务使变调子和BU发生要紧效果。

六、董事会的日常使过于劳累

(1)董事会在交谈期和接触时间的接触;

交谈期内,董事会共召集10次接触。

1、2002年3月24日,召集第四的届董事会第十八次接触。接触谈论以后了后面的决定:

(1)谈论以后公司《2001年年如此度公报本文及年度公报摘要》;

(2)对董事会交谈的谈论和采取;

(3)谈论以后公司《2001年度财务决算交谈》;

(4)谈论以后公司《2001年度统计表分派预案》;

(5)公司2002统计表分派宝的思索和采取;

(6)谈论和采取公司向前回复的ACC的请求。

2、2002年4月26日,召集第四的届董

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